وصف الوظيفة

عن المشاركة Capitex هي مزود موهبة متخصص في امتثال جرائم المال. نحن نبني فريق عمليات احتيال لمشاركة توظيف لمدة 6 أشهر مع وظيفة عمليات احتيال رقمية على مدار 24/7 لبنك كويتي رائد.
هذه مشاركة استشارية لمدة 6 أشهر بنموذج تسليم محدد: يتم تنفيذ الشهرين الأولين بالكامل عن بُعد، ومن الشهر الثالث ينتقل الدور إلى الموقع في مكاتب البنك في مدينة الكويت لبقية المدة.
الحضور في الموقع بالكويت من الشهر الثالث مطلب ثابت للوظيفة، وليس تفضيلًا - يرجى التقديم فقط إذا كنت قادرًا ومستعدًا فعليًا للانتقال للمرحلة في الموقع.
الدور كـ محلل احتيال من المستوى L2 ستكون في طبقة التصعيد لعملية الاحتيال الرقمية للبنك، تعمل تحت توجيه البنك بجانب فريق Capitex الذي يشمل محللي L1 ومحقق احتيال كبيرومحلل بيانات احتيال.
ستتولى الجانب المعقد من قائمة التنبيهات: الحالات المصعدة من L1، وأنماط متعددة الحسابات والقنوات، والقرارات التي تتطلب حكمًا بدلاً من دليل عمل.
ما ستقوم به - التحقيق وتحديدDisposition لتنبيهات وحالات الاحتيال المصعدة عبر القنوات الرقمية - عبر الإنترنت والموبايل المصرفي والبطاقات والمدفوعات واستيلاء الحساب.
- العمل على typologies الاحتيال المعقدة من البداية للنهاية: عمليات احتيال عبر التطبيقات واجتماعيات اجتماعية، نشاط مُهرّب، انحرافات الأجهزة والجلسات، احتيال من الطرف الأول وصديق.
- اتخاذ قرارات مخاطر وتوثيقها - حظر، تقييد، إفراج، تصعيد - ضمن شهية مخاطر الاحتيال وSLA للبنك.
- تقديم تغذية راجعة عالية الجودة وتوجيهات لفريق L1، والعمل كنقطة إحالة خلال ورديتك.
- تغذية ملاحظات ضبط القواعد والحدود إلى محلل بيانات الاحتيال لتقليل الإيجابيات الكاذبة وتحسين الكشف.
- دعم توثيق الحالات بمعيار أدلة، بما في ذلك الإدخال إلى إحالات SAR/STR عند الحاجة.
تفاصيل المشاركة - اتفاقية استشارية لمدة 6 أشهر مع Capitex، مع إمكانية التمديد عند تجديد العميل.
- رسم استشاري شهري شامل مليء مع بدل سكن إضافي خلال مرحلة الموقع.
- يتم ترتيب وترخيص العمل والتأشيرة والرواتب لمرحلة الكويت من خلال شريكنا كصاحب عمل للسجل.
- يتم توفير لاب توب (Dell Latitude) من Capitex؛ ونظام وصول أنظمة العميل مكوّن من قبل البنك.
- يبدأ الالتزام بما يتماشى مع تعبئة العقد - البدء المحتمل أغسطس 2026، ومؤكد في مرحلة العرض.
ما نبحث عنه - 4+ سنوات في عمليات الاحتيال داخل البنوك أو المدفوعات، مع ما لا يقل عن سنتين في المستوى L2/التصعيد/التحقيق.
- خبرة عملية مع منصات مراقبة الاحتيال المؤسسية (مثلاً FICO Falcon، NICE Actimize، SAS Fraud Management أو ما يعادلها) وأدوات إدارة القضايا.
- معرفة عملية قوية بأنماط وقيود احتيال الخدمات الرقمية المصرفية في بيئة زمنية واقعية.
- اتخاذ قرارات مدروسة ومعقولة تحت ضغط SLA، وتوثيق كتابة واضح للحالة باللغة الإنجليزية.
- الالتزام بالبدء في أغسطس 2026 والاستعداد الفعلي للحضور في الكويت من الشهر الثالث حتى الشهر السادس.
- خبرة مصرفية في دول مجلس التعاون الخليجي ومهارات اللغة العربية ميزة، وليست شرطًا.